區塊鏈
挖礦,比特幣,EOS,以太坊

普銀區塊鏈集團集資詐騙 涉案逾3億

區塊鏈在最近幾年發展十分的迅猛,從幾年前的默默無聞到現在的家喻戶曉,而區塊鏈也吸引了許多人的關注,有不少人都加入這個行業,而隨之而來的區塊鏈犯罪也層出不窮。

普銀區塊鏈集團集資詐騙 涉案逾3億

  最近記者從深圳市公安局獲悉,當地警方近期偵破一起涉案金額超過3億元的集資詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人6名。

2017年6月15日,深圳市南山區警方接群眾舉報稱,深圳普銀區塊鏈集團有限公司存在非法集資的情況。經查,該公司通過“趣錢網”P2P平臺,非法吸收公眾資金,騙取被害人3.07億元人民幣,并有集資詐騙嫌疑。南山區警方立即成立專案組,開展案件偵查工作。

經調查發現,普銀區塊鏈集團有限公司通過互聯網、社交軟件等平臺對外宣稱:其公司發布的“普洱幣”(后更名為“普銀幣”),是一種自稱以海量藏茶作為抵押的虛擬貨幣,投資人所持有的每一枚普銀幣都有對等實物藏茶作為抵押。投資人可將普銀幣放到虛擬交易平臺“聚幣網”上買賣,以此賺取差價。

然而,警方偵查發現,所謂買賣價格的變動系該公司使用投資人的投資款操作實現的,一度將普洱幣的價格從0.5元拉升至10元。公司為吸引更多投資人,在發布會上承諾將投資人持有的普銀幣通過兩次拆分,使投資人持有的普銀幣價值擴大100倍,并宣稱補充更多藏茶作為支撐。但實際上,該公司只有少量的庫存藏茶。當大量投資人進場之后,該公司通過惡意操縱普銀幣價格走勢不斷套現,導致投資人手中普銀幣毫無價值,損失慘重。

普銀區塊鏈集團集資詐騙 涉案逾3億

  今年3月28日,南山區警方對普銀區塊鏈集團有限公司涉嫌集資詐騙案開展收網,成功抓獲潘某東、熊某龍等犯罪嫌疑人6名。目前,警方正在追逃其他犯罪嫌疑人和追繳贓款,為受害人最大程度挽回損失。警方也督促其他在逃犯罪嫌疑人,盡快投案自首,主動退贓,爭取從寬處理。

區塊鏈行業的犯罪案件可以說是層出不窮,有盜電的,也有通過加密貨幣詐騙的,許多詐騙方式可以說是防不勝防,希望以后大家在接觸區塊鏈的時候要小心謹慎。

贊(0)

評論 搶沙發

  • 昵稱 (必填)
  • 郵箱 (必填)
  • 網址
p3试机号99