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誰在用匿名幣?——匿名幣入門指南

文源自公眾號Odaily(ID:o-daily),經作者授權轉載;

匿名幣入門指南。

誰在用匿名幣?

 

那么,誰需要隱私級別這么高的匿名交易呢?

大家首先想到的,恐怕是非法所得。這個想法有點道理,但不全對。

我們把非法所得分為兩種,

一種是通過暗網交易,詐騙、盜竊、勒索區塊鏈用戶得到的數字貨幣

另一種是在現實世界中以各種非法手段所取得的以美元等法幣計算的資產。這些錢要花出去,都需要先“洗白”。

對于洗錢者來說,他們既可以用傳統的方式,比如把贓款拿去買黃金等資產,然后再轉手變現;也可以用易手更方便、更好切割聯系的數字貨幣來操作。

數字貨幣洗錢有著一套完善的路徑。首先,犯罪分子先對數字貨幣進行分流,使用攪拌器(mixer)、滾筒(tumblers)等把大量的資金轉到各個區塊鏈地址;接著操作各種中小額轉賬,讓調查人員越來越難以找出異常交易和可疑地址,在確保安全后犯罪分子即將數字貨幣提現。

美國區塊鏈安全公司 CipherTrace 7 月份發布的報告顯示,數字貨幣已成全球犯罪分子洗錢的主要工具之一,2018 年已查處的洗錢案中,有 12 億美元是通過數字貨幣進行的,最常用的就是比特幣

按理說,既然比特幣能成為洗錢的得力幫兇,那比比特幣走得更遠的匿名幣,豈不更助紂為虐?

但實際上,用比特幣洗錢的手段已經很高明,其所實現的匿名性不亞于匿名幣。

因此,匿名幣的高匿名性并不等同于“洗錢首選”。

在常規支付領域,也有匿名幣的需求場景,比如說對隱私性要求較高的商業場合;或是在日常生活中,人們對自己在銀行里有多少錢避而不談,那么對隱藏資金余額及交易往來的匿名幣就有需求。

不要認為比特幣的基本匿名對一般人來說已經夠用。“當前,公開交易記錄的比特幣存在被政府部門監控的風險”,美國中央情報局前雇員、“棱鏡門”事件爆料人斯諾登提醒。

事實上,他的擔憂已經發生,一個叫“區塊鏈考古”的產業正在逐漸形成。

目前,有一些提供鏈上數據挖掘的公司正在跟蹤鏈上資金流動,以便對潛在的針對大型交易所的攻擊進行抵御或是補救,這類公司有來自美國的 CHAINALYSIS 和中國的 Chaindigg。

其中,Chaindigg 建立的高風險地址庫可以較為準確地追蹤到黑客、盜幣和釣魚地址,以及與這些高風險地址相關的地址,從而為政府等監管部門、有需要的機構和個人提供數字貨幣追蹤及監控。

美國的安全機構,包括聯邦調查局、中央情報局和國稅局也都有自己的數字貨幣探員。

這是好是壞呢?

我們來看“棱鏡門”事件,盡管美國安全部門監控通訊記錄的初衷,是為了保護美國國土和公民的安全。但人們對這種“透明”感到不自由,亦擔心這種權利被濫用。

對于這些人群,匿名幣或許可以作為比特幣的一種補充,給人們多一個選擇。

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